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Le piattaforme devono per di piu riconoscere le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di denuncia obbligatoria per transazioni superiori verso determinate somme. La tutela dei dati personali dei compratori (dietro al GDPR) e obbligatoria di nuovo implica la aiuto riguardo a accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.

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